Mostrando 1 - 19 Resultados de 19 Para buscar 'Lavado de dinero;', tiempo de consulta: 0.07s Limitar resultados
  • 1
    Detección y prevención del lavado de activos: perspectiva desde la auditoría forense
    Autores Vásquez, Jhon Fredy
    Publicado 2022-11-22
    Palabra clave: “...blanqueo de dinero;...”
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  • 2
    El delito de lavado y los honorarios profesionales
    Autores Rafael Berruezo
    Publicado 2016-05-29
    Descripción: “... a los defensores el delito de lavado de activos por los honorarios cobrados en el marco de su...”
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  • 3
    Efectividad del estado colombiano en la lucha contra el lavado de activos
    Palabra clave: “...Delito, control, lavado de activos, efectividad....”
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  • 4
    Líneas generales de delimitación normativa del delito de lavado de activos
    Autores Silva Carrillo, Kevin-André
    Publicado 2022-09-29
    Palabra clave: “...delito de lavado de activos;...”
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  • 5
    La auditoría de cumplimiento como garante de la implementación y control del SARLATF
    Autores Cardona Álvarez, Yeison Yulian
    Publicado 2020-12-05
    Palabra clave: “...Lavado de activos, terrorismo, auditoría, control, fraude....”
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  • 6
    La actividad probatoria en el delito fuente del tipo penal de lavado de activos
    Autores Ospitia Rozo, Paulo César
    Publicado 2017-07-13
    Palabra clave: “...lavado de activos...”
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  • 7
    Reconfiguración de la frontera Norte de Santander-Táchira: ilegalidad, crimen organizado y corrupción
    Palabra clave: “...Norte de Santander;...”
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  • 8
    La responsabilidad social empresarial como criterio orientador para la sostenibilidad y la ética de las actividades del sector bancario
    Autores Vargas-Chaves, Iván, Marrugo-Salas, Lina
    Publicado 2015-07-01
    Palabra clave: “...financiación de proyectos...”
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  • 9
    Sexcam o el cybersex trafficking en Colombia. Trata y explotación sexual de personas
    Palabra clave: “...Trata de personas...”
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  • 10
    Análisis de la Implementación del Sistema de Facturación Electrónica en las IPS de Cúcuta
    Descripción: “... electrónica, pero con los sucesivos cambios en la variabilidad de los impuestos, se ha alterado la forma de...”
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  • 11
    La auditoría forense como herramienta de fiscalización a la operación de la caja de seguro social en Panamá
    Autores Bonilla Caballero, Yadira
    Publicado 2023-11-30
    Descripción: “...La Caja de Seguro Social (CSS) en Panamá, es la institución de mayor impacto social del país. Los...”
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  • 12
    Los procesos de importación en Colombia: Barreras y Retos. Un estudio de caso.
    Autores Chaverra Hincapie, Elizabet
    Publicado 2016-08-01
    Descripción: “...El presente artículo es el resultado de una investigación que buscó identificar las barreras que se...”
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  • 13
    Análisis de técnicas de Machine Learning aplicadas a la ciberseguridad informática para mejorar la detección de intrusiones y comportamientos anómalos en la Web
    Autores Ruiz Martínez, William
    Publicado 2021-01-26
    Descripción: “...En los últimos años, se ha escuchado hablar mucho sobre Inteligencia artificial y, en especial, de...”
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  • 14
    Análisis de las operaciones reportadas a la inteligencia financiera mexicana
    Descripción: “... el lavado de dinero, razón por la cual y antes de concluir el primer año de entrada en vigor de la...”
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  • 15
    Los delitos contra la administración pública, en la fase de investigación del proceso penal acusatorio
    Autores García Vargas, Edgar Adib
    Publicado 2020-12-03
    Palabra clave: “...Técnicas de Investigación...”
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  • 16
    Importancia del Manejo de Contabilidad Financiera, de Costos, Auditoría y Políticas Fiscales para las Empresas Colombianas
    Autores Pino, Brayan, Zapata, Heydy
    Publicado 2022-01-01
    Descripción: “... contables y emitir al final del ejercicio, los estados de resultados; con lo cual el auditor financiero...”
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  • 17
    Influencia de la Auditoría forense en la detección del fraude en Colombia
    Descripción: “...En Colombia se han conocido diversos casos de fraude y corrupción que afectan la prestación...”
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  • 18
    La Evolución Histórica de la Contabilidad sus Principios Fundamentales en el Aspecto Teórico-Científico y Normativas Reguladoras para las Empresas Colombianas
    Autores León-Serrano , Angélica Patricia
    Publicado 2023-07-01
    Descripción: “..., supeditada al registro de ingresos y egresos, que llevará un control más exacto de lo que posee el...”
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  • 19
    Countering Terrorism and Criminal Financing in Nigeria: Strategic Options
    Autores Chukwuemeka, Nnamani E., Falode , Adewunmi J.
    Publicado 2022-03-08
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